Recensione

Tipo: Libro MAP

Categoria: e-book interattivo

http://www.solmap.it/Ebook/Indice.aspx?codice=Ebook07

Dati bibliografici

Antiriciclaggio: normativa e procedure per professionisti e imprese / Coordinamento scientifico Lucia Starola
Torino: MAP Servizi srl, 2010
Contributi di:Benedetto Santacroce, Stefano Comellini, Lucia Starola, Francesco Tavone, Marco Abbondanza, Teresa Aragno.

Descrizione

L'E-Book antiriciclaggio è lo strumento operativo per i professionisti e le imprese che si devono districare tra gli adempimenti imposti loro dalla normativa in materia, tramite la trattazione - snella, efficace e ricca di esempi - degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal Legislatore.
Nell'E-Book si delineano, in primo luogo, i soggetti obbligati, dopodiché, si passa alla descrizione degli adempimenti relativi alla identificazione della clientela e alla valutazione del rischio, alla registrazione delle informazioni, ed infine, alla segnalazione delle operazioni sospette.
La trattazione continua, poi, affrontando le novità sulla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore, nonché, la disciplina sui controlli e le sanzioni derivanti dall'inadempienza agli obblighi imposti dalla Normativa.
L'E-Book è ricco di allegati: norme, prassi e giurisprudenza sul tema dell'antiriciclaggio, oltreché, da interventi video di commento alle ultime novità e da esempi e modelli utili alla gestione pratica delle procedure previste dalla disciplina in materia.

L'indice del volume è liberamente scaricabile dal link in testa alla presente recensione

 

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